有关反洗钱法GWG的信息

“立法者要求特定 / 有义务的企业公开合同双方的信息！”

近年来几乎全球所有国家都制定了法律、准则和条例，其目的在于揭发和打击“通过严重违法行为盈利”以及“洗钱和资助恐怖主义”。通常被称为“反洗钱法”。ASPI股份公司在这里做一个简短说明，并提供一些国家法律和条例的链接。

哪些是根据GWG规定“有义务的企业”:

信贷机构、金融企业、保险公司、提供法律服务者、委托人、财产顾问、企业顾问、房地产经纪人等等。

GWG规定的义务类型:

原则上“有义务的企业”必须澄清作为“实益拥有人”的合同缔约方的身份，并归档保存相应的业务文件。因此，受法律义务的约束，ASPI 股份公司的企业顾问和房地产经纪人可能也会要求您提交个人证件/企业注册书的复印件。与这些“有义务的企业”签订合同的缔约方在法律上有义务提供必要的信息和资料。

德国GWG的法律条文链接

欧盟有关反洗钱法的规定和准则

瑞士反洗钱条例 1 和 瑞士反洗钱条例 2

奥地利打击洗钱和资助恐怖活动基本法律文件

ASPI 股份公司在不同国家提供反洗钱法律/条例方面的咨询:

ASPI 股份公司董事会、ASP Global Luxury Properties & Castles 的总经理以及经纪人，也包括您的地产经纪人在这个问题上当然也随时乐意为您提供咨询，并向您解释，您有意进行的房地产购买、投资、资本投资等与GWG是否有关联以及关联程度。