Informaciones sobre la leyes sobre prevención del blanqueo de capital
„¡El legislador exige de determinadas empresas / obligados transparencia con respecto a la parte contratante respectiva!“
Desde hace unos años existen en casi todo el mundo leyes, normas y decretos con el objetivo de localizar "beneficios procedentes de delitos graves" y prevenir "blanqueo de capital y financiación de terrorismo". Generalmente éstos se denominan como " leyes sobre prevención del blanqueo de capital". ASPI AG le ofrece un pequeño resumen al respecto y algunos enlaces a leyes, decretos, etc. en distintos países.
¿Quién es según las leyes sobre prevención del blanqueo de capital "empresa obligada"?
Bancos, empresas financieras, aseguradoras, proveedores de servicios jurídicos, agentes fiduciarios, consultores financieros, asesores de empresas, agentes inmobiliarios, una lista no exhaustiva.
Tipo de obligación según las leyes sobre prevención del blanqueo de capital
Debe reconocerse por las empresas obligadas una de las partes contratante como "beneficiario económico" y adjuntarlo a los documentos de negocio respectivos. Por lo tanto el asesor de empresa o agente inmobiliario especializado de ASPI AG le exigirá tal vez también la transmisión de una copia del documento de identidad / copia del registro de empresa, porque por ley está obligado. Cada parte contratante de una empresa obligada está legalmente obligada a poner a disposición todas las informaciones y documentos necesarios.
Enlace al texto legal de la ley sobre prevención del blanqueo de capital en Alemania
Reglamentos y directrices de la UE acerca de la ley sobre prevención del blanqueo de capital
Decreto sobre prevención del blanqueo de capital en Suiza 1 y Decreto sobre prevención del blanqueo de capital en Suiza 2
Bases jurídicas para la prevención de blanqueo de capital y financiación del terrorismo en Austria
Asesoramiento por ASPI AG sobre la ley de prevención del blanqueo de capital en diferentes países:
Las juntas directivas de ASPI AG, los gerentes y agentes inmobiliarios especializados de ASP Global Hotel Brokers & Luxury Properties y también sus agentes inmobiliarios especializados están a su disposición en todo momento para asesorarle y explicarle, en qué medida pueden estar afectadas sus compras inmobiliarias, inversiones, inversiones de capital, transferencias de capitales, establecimiento de empresas, etc. por estas leyes sobre prevención del blanqueo de capital.
