Информация о законах о борьбе с отмыванием денег (GWG)

«Законодательные органы требуют обеспечения транспарентности в отношении сторон договора применительно к определенным фирмам и ответственным лицам!»

В последние годы практически во всем мире были приняты законы, директивы и постановления, цель которых – «противодействовать легализации доходов, полученных преступным путём» и предотвратить «отмывание денег и финансирование терроризма». Кратко эти законы называются «законами об отмывании денег». Ниже дается краткий обзор ASPI AG по этой теме, а также ряд ссылок на законы, законодательные постановления и т.д. в различных странах мира.

Что такое «ответственная фирма» согласно законам об отмывании денег:

Кредитные институты, финансовые предприятия, страховые компании, фирмы, предлагающие юридические услуги, компании, занимающиеся доверительным управлением, консультанты по финансовым вопросам, консультанты по вопросам управления, риелторы в сфере недвижимости, этот список может быть продолжен.

Род обязательств согласно законам об отмывании денег:

В обязанности ответственных фирм входит выяснение финансовой подоплеки стороны договора, приобретающей в рамках договора экономические выгоды, а также хранение соответствующей деловой документации. По этой причине Ваш консультант по вопросам управления или риелтор ASPI AG может попросить Вас сделать для него копию Вашего удостоверения личности и выписки из торгового реестра, так как закон обязывает его к этому. Каждый партнер ответственной фирмы по закону обязан предоставлять ответственной фирме соответствующие сведения и документы. 

Ссылка на текст Закона ФРГ о борьбе с отмыванием денег

Постановления и директивы ЕС, касающиеся Закона о борьбе с отмыванием денег

Постановление Швейцарское конфедерации об отмывании денег 1 и Постановление Швейцарское конфедерации об отмывании денег 2

Правовые предпосылки Австрии для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма

Консультирование ASPI AG в связи с Законом о борьбе с отмыванием денег и соответствующими постановлениями в отдельных странах:

Правление ASPI AG, управляющие делами и риелторы ASP Global Luxury Properties & Castles, а также Ваши риелторы в любое время готовы проконсультировать Вас по указанной теме и объяснить, касаются ли законодательные постановления об отмывании денег планируемого Вами приобретения объектов недвижимости, инвестиций, капиталовложений и т.д. и, если да, в каких отношениях.