Informazioni sulla legge sul riciclaggio di denaro
„I legislatori richiedono trasparenza riguardo al partner contrattuale del momento e da parte di precise società intrecciate fra loro!“
Da alcuni anni, in quasi tutti i Paesi del mondo si sono delineate leggi, regolamentazioni e normative riguardanti i “profitti derivanti da reati gravi” per evitare “riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo”. In generale queste normative vengono definite “leggi contro il riciclaggio di denaro”. Diamo qui solo una breve panoramica e alcuni link utili su leggi e regolamenti, ecc.
Quali sono le aziende interessate alle sopracitate leggi
istituti di credito, imprese finanziarie, Assicurazioni, aziende di servizi legali, fiduciari, commercialisti, consulenti aziendali, agenti immobiliari, ecc.
Tipo di impegno per quanto riguarda la legge contro il riciclaggio del denaro
In linea generale l’impresa deve nominare il partner commerciale fiduciario e conservare la relativa documentazione. Il consulente aziendale o l’agente ASPI AG vi potrà richiedere una copia di un documento d’identità/libro dell’impresa essendone obbligato per legge. Ogni partner contrattuale di precise società intrecciate fra loro è obbligato per legge, di raccogliere e mettere a disposizione tutte le informazioni e i relativi documenti.
Link sulla legge tedesca riguardante il riciclaggio di denaro in Germania
Regolamenti comunitari e linee guida riguardanti la legge sul riciclaggio di denaro in Europa
Regolamento svizzero riguardante la legge sul riciclaggio di denaro 1 e Regolamento svizzero riguardante la legge sul riciclaggio di denaro 2
Basi giuridiche austriache per la prevenzione del riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo
Consulenza ASPI AG riguardante la legge sul riciclaggio di denaro/ regolamenti nei singoli stati
I rappresentanti della ASPI AG, il direttore e gli agenti della ASP Global Hotel Brokers & Luxury Properties sono a disposizione in qualsiasi momento per fornire chiarimenti riguardo a questo tema e per spiegarvi in quali misure si applica la legge riguardante il riciclaggio di denaro nel caso specifico del vostro immobile, dei Vostri investimenti, deposito capitale, trasferimento di capitali, fondazione di imprese, ecc.
